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Privan de libertad a dos hombres de origen libanés por irregularidades en la tramitación de divisas

04/12/2013 06:20 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

  • Caracas, lunes 2 de Diciembre de 2013
- Atrás« Atrásimage

Gestionaban dólares para empresas tipo maletín

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Yamil Youssef Kawam y Jany Kawam Beilouneh, de origen libanés, por presuntamente incurrir en irregularidades para la obtención de divisas.En la audiencia de presentación, las fiscales 23º nacional y auxiliar, Marvila Araujo y Solange Márquez, respectivamente, imputaron a Youssef Kawam y a Kawam Beilouneh por la presunta comisión de los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley contra Ilícitos Cambiarios y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.En ese sentido, el Tribunal 7º de Control del AMC, con base en los elementos de convicción expuestos por las representantes del Ministerio Público, dictó medida privativa de libertad para los hombres y fijó como sitio de reclusión la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta Norte, municipio Sucre, estado Miranda.De acuerdo con la investigación preliminar, los hombres habían tramitado ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) la entrega de dólares preferenciales para 15 empresas dedicadas al ramo alimenticio y químico, las cuales al parecer se encontraban inoperativas.Por tal motivo, Youssef Kawam y a Kawam Beilouneh fueron aprehendidos por funcionarios de la Dgcim el pasado sábado 23 de noviembre, en Barquisimeto, estado Lara, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el mencionado Tribunal.02/12/2013

SSR


Sobre esta noticia

Autor:
La Plomada (20344 noticias)
Fuente:
fundacionlaplomada.blogspot.com
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941
Tipo:
Reportaje
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