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Ministerio Público logró condena para una mujer por obtención ilegal de divisas

28/03/2014 17:30 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Admitió los hechos en audiencia preliminar

(Caracas, 27 de marzo de 2014) Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Flor María Moreno (69), fue condenada a dos años de prisión y a pagar la multa de 43.860 bolívares, luego de admitir en audiencia preliminar haber obtenido de manera ilegal divisas, en el mes de octubre de 2010. La fiscal 25° nacional auxiliar, Isabel Labrador, ratificó la acusación contra Moreno por incurrir en el delito de obtención ilegal de divisas, el cual se encuentra establecido en la Ley contra Ilícitos Cambiarios. La audiencia preliminar se llevó a cabo ante el Tribunal 12° de Control del área metropolitana de Caracas, instancia que además de dictar la condena, acordó que debe pagar al Tesoro Nacional la cantidad de 29.240 bolívares, mientras que a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) tendrá que cancelar 14.620 bolívares. El 18 de octubre de 2010, Moreno solicitó a Cadivi la aprobación de divisas de comercio electrónico, pararealizar pagos de bienes y consumos con tarjeta de crédito en el exterior desde Venezuela. Adicionalmente, el 27 de octubre del mismo año, pidió la aprobación de divisas con tarjeta de crédito y efectivo, con ocasión de viaje al extranjero. En total le fueron aprobados 3 mil 400 dólares, los cuales fueron consumidos en su totalidad a través del punto de venta de una empresa en la República de Panamá; sin embargo, la investigación determinó que la sociedad comercial a la cual pertenece el punto de venta, tiene sedes en Costa Rica y Europa. También se logró determinar que Moreno de Medina manifestó ante Cadivi que tenía previsto viajar a Costa Rica del 26 de noviembre al 17 de diciembre de 2010. Sin embargo, la mujer no registró movimiento migratorio, aún cuando los dólares aprobados fueron consumidos en su totalidad entre el 30 de noviembre y 15 de diciembre de ese año en Panamá.

RV Www.mp.gob.ve


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Autor:
La Plomada (20344 noticias)
Fuente:
fundacionlaplomada.blogspot.com
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Reportaje
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